Global Investigations Summit, el evento organizado por GIR Events en Thompson Madrid, dio comienzo el pasado 4 de octubre se dio comienzo al evento de . Este acontecimiento tuvo lugar durante la semana del 4 al 6 de octubre e invitaba a la reflexión sobre los temas relacionados con la responsabilidad individual, sanciones, sobornos y corrupción, poniendo especial atención en las investigaciones transfronterizas y en los retos que plantean las investigaciones sobre el rastreo de criptoactivos, la tecnología y los delitos contra el medio ambiente.
Raquel Cabeza, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de Cecabank, asistió al tercer día del evento para dirigir una de las ponencias programadas en el mismo.
Thompson Madrid abrió sus puertas al público asistente el miércoles con una preconferencia de bienvenida y clausuró el evento con un discurso por parte de los presidentes el viernes 6 de octubre tras varias jornadas de actividades dedicadas a los temas principales a tratar. Global Investigations Summit es un evento anual clave dentro del mundo de la investigación.
Algunos de los temas tratados:
- ¿Cómo gestionar diferentes regímenes y agencias regulatorias en una investigación global?
- ¿Qué nuevos organismos y regímenes de cumplimiento globales deberíamos tener en cuenta para detectar novedades significativas?
- ¿Qué otros actores interesados se están volviendo más activos en el trabajo de investigación?
- África en la mira: ¿en qué casos cooperó el Departamento de Justicia? ¿Cómo afectará esto a las empresas que operan en Sudáfrica?
