Global Investigations Summit, o evento organizado pela GIR Events na Thompson Madrid, teve início a 4 de outubro. Esta cimeira decorreu entre 4 e 6 de outubro e convidou à reflexão sobre questões relacionadas com a responsabilidade individual, sanções, subornos e corrupção, com especial ênfase nas investigações transfronteiriças e nos desafios colocados pelas investigações no domínio do rastreamento de criptoativos, da tecnologia e dos crimes contra o ambiente.
Raquel Cabeza, diretora corporativa de Riscos e Cumprimento do Cecabank, participou no terceiro dia do evento para liderar uma das palestras programadas.
O Thompson Madrid abriu as suas portas ao público participante na quarta-feira com uma pré-conferência de boas-vindas e encerrou o evento com um discurso dos presidentes na sexta-feira, 6 de outubro, após vários dias de atividades dedicadas aos principais temas de debate. O Global Investigations Summit é um evento anual essencial no mundo da investigação.
Alguns dos temas abordados:
- Como gerir diferentes regimes e agências regulamentares numa investigação global?
- Que novos organismos e regimes de conformidade a nível mundial devemos ter em conta para detetar avanços significativos?
- Que outras partes interessadas estão a tornar-se mais ativas no trabalho de investigação?
- A África em foco: Em que casos o Departamento de Justiça cooperou? De que modo irá isto afetar as empresas que operam na África do Sul?
