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Cecabank Informe Anual 2015 Pág. 22
02 Gobierno corporativo
1. Órganos de Gobierno |
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Cambios en el consejo de Administración en 2015
Siguiendo los mejores estándares de Gobierno
Corporativo en marzo de 2015 se incorporó una nueva
consejera independiente, Dª. Julia Salaverría Monfort, de
forma que todas las Comisiones delegadas del Consejo
están presididas por consejeros independientes.
Funcionamiento y asuntos relevantes
Según los Estatutos, el Consejo ha de celebrar al menos,
seis sesiones al año, a convocatoria del presidente.
Durante 2015 el Consejo de Administración se reunión
en once ocasiones, a iniciativa de su presidente, en la
que ha acordado entre otros asuntos:
Dividir en dos la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en un Comité de Nombramientos y
un Comité de Remuneraciones.
Modificar la denominación de la Comisión de Riesgos
y Solvencia por la de Comité de Riesgos, cambiando
a uno de sus miembros.
Además, se modificaron los Reglamentos del Consejo de
Administración y de sus Comisiones.
A las sesiones del Consejo asistió, sin voz ni voto, el
Secretario General, D. Fernando Conlledo Lantero, que
actuó como secretario no consejero.
Plazo de desempeño del cargo
Los consejeros desempeñan su cargo durante un plazo
de seis años, aunque pueden ser reelegidos, pudiendo
designarse administradores suplentes para el caso de
cese por cualquier causa de uno o varios de ellos.
Evaluación del Consejo de Administración
En 2015 se ha realizado un ejercicio de evaluación
de la actividad y funcionamiento del Consejo de
Administración y de sus Comisiones.
Diversidad de género en nuestro
Consejo de Administración
Ejercicio 2014 Ejercicio 2015
Evolución de consejeras que integran el Consejo de Administración y sus comisiones
Política sobre el objetivo de representación para
el sexo menos representado en el Consejo de
Administración
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación,
Supervisión y solvencia de entidades de crédito, la
entonces Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
en su sesión de 25 de noviembre de 2014, aprobó la
“Política sobre el objetivo de representación para el sexo
menos representado en el Consejo de Administración”
(“la Política”). Esta Política contiene orientaciones sobre
cómo aumentar el número de personas del sexo menos
representado, que es el femenino.
En ella se fija como objetivo a corto plazo que al menos
un cincuenta por ciento (50%) de los Consejeros
independientes sean mujeres. Este objetivo se alcanzó
con el nombramiento por la Junta General de Accionistas
de 17 de marzo de 2015, de Dª. Julia Salaverría Monfort
como Consejera independiente.
De esta forma, el actual Consejo de Administración
de Cecabank está formado por un total de 12
Consejeros, de los cuales siete son dominicales, cuatro
son independientes y uno es ejecutivo. De los cuatro
Consejeros independientes, dos son mujeres.
A medio plazo el objetivo de representación de mujeres
en el Consejo de Administración es que tienda a
evolucionar al alza, con el objetivo final de alcanzar
una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para
alcanzar dicho objetivo se tendrá en cuenta las vacantes
producidas en el mismo y en las distintas Comisiones
del Consejo.
Ejecutivo
Dominicales
Independientes
Consejo de Administración Comité de Nombramientos Comité de Remuneraciones Comisión de Auditoría Comité de Riesgos
9,09%
0% 0% 16,67% 25% 25% 25% 25%
33,3%
25%