Informe_Anual_Cecabank_2016

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Plazo de desempeño del cargo
Los consejeros desempeñan su cargo durante un plazo de seis años, aunque
pueden ser reelegidos, una o más veces por períodos de igual duración.
Diversidad de género en nuestro
Consejo de Administración
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 10/2014, de 26
de junio, de Ordenación, Supervisión y solvencia de entidades de crédito, la
entonces Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 25
de noviembre de 2014, aprobó la “Política sobre el objetivo de representación
para el sexo menos representado en el Consejo de Administración” (“la Políti-
ca”). Esta Política contiene orientaciones sobre cómo aumentar el número de
personas del sexo menos representado, que es el femenino.
La Política aprobada fija el objetivo a corto plazo de que en el año 2015
al menos un cincuenta por ciento (50%) de los Consejeros independientes
fueran mujeres. A medio plazo el objetivo de representación de mujeres en el
Consejo de Administración es que tienda a evolucionar al alza, con el objetivo
final de alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para al-
canzar dicho objetivo se tendrá en cuenta las vacantes producidas en el mis-
mo y en las distintas Comisiones del Consejo. El Consejo de Administración
tomó razón de la aprobación de la Política.
En el mes de abril, CECA, el accionista mayoritario de Cecabank, promovió
la designación de un nuevo Consejero dominical. Como consecuencia ello,
el Consejo de Cecabank consideró que, siguiendo los mejores principios de
gobierno corporativo, al incorporarse un nuevo Consejero dominical, para
mantener un tercio de Consejeros independientes, habría que incorporar un
Consejero independiente adicional, lo que elevaría el número total de Conse-
jeros a 14.
En la reunión de 23 de mayo de 2016 el Comité definió el perfil-tipo que de-
bía cumplir el candidato a Consejero independiente de Cecabank y estableció
que con preferencia fuera mujer, de acuerdo con la Política aprobada por el
Consejo.
La Junta General de Accionistas de 20 de diciembre nombró un Consejero
con el carácter de dominical y como Consejera con el carácter de indepen-
diente a una mujer, que se han incorporado al Consejo en 2017.
EVOLUCIÓN DE CONSEJERAS
QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES
Consejo de
Administración
Comité de
Nombramientos
Comité de
Remuneraciones
Comisión
de Auditoría
Comité
de Riesgos
0% 0 % 9,09%
2014 2016
25% 25% 25% 16,67 % 33,3% 25% 25%
En 2016 se ha realizado
un ejercicio de
evaluación de la actividad
y funcionamiento
del Consejo de
Administración y de sus
Comisiones, con el apoyo
de un consultor externo.
Cecabank Informe Anual 2016 Pág. 47
04 GOBIERNO CORPORATIVO
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