Informe_Anual_Cecabank_2016

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Consejeros a 31 de diciembre de 2016
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Funcionamiento y asuntos relevantes
En el año 2016 la Junta General de Accionistas de Cecabank se reunió en dos
ocasiones, en la que se ha acordado entre otros asuntos:
De acuerdo con el Plan Estratégico 2013-2016, se realizaron una serie de
actividades para adaptar Cecabank al nuevo marco institucional y establecer
un modelo de gobierno interno alineado con los mejores estándares del Buen
Gobierno. En este sentido hemos sido muy exigentes y nos hemos adaptado
a los estándares del Gobierno Corporativo de la Autoridad Bancaria Europea
(EBA, en sus siglas en inglés).
A partir de 2017 tendremos un Consejo de Administración formado por
14 miembros: 8 Consejeros Dominicales, 5 Consejeros Independientes
y 1 Consejero Ejecutivo.
SehancreadocuatroComisionesdelegadasdel ConsejodeAdministración,
todas ellas presididas por consejeros independientes:
• Comisión de Auditoria
• Comisión de Nombramientos
• Comisión de Retribuciones
• Comité de Riesgos
En términos de transparencia, publicamos anualmente la Memoria An-
ual con el contenido ajustado al Informe Anual de Gobierno Corporativo
(IAGC) y el Informe de Relevancia Prudencial
A la Junta General le
corresponde, entre
otras funciones
previstas en los
estatutos, nombrar y
separar consejeros, la
aprobación de
las cuentas anuales
y la aplicación
del resultado.
Junta General
ordinaria:
Aprobación de las Cuentas
Anuales, del Informe de Gestión
y de la aplicación del resultado,
así como de la gestión del
Consejo de Administración,
todo ello correspondiente al
ejercicio económico terminado
el 31 de diciembre de 2016.
La creación de una reserva
de capitalización.
La reelección del auditor de
cuentas de la entidad.
Nivel máximo de retribución
variable, para el ejercicio
2016, de empleados cuyas
actividades profesionales
inciden de manera
significativa en el perfil de
riesgo de la Entidad.
Junta General de carácter
extraordinario:
El nombramiento de
D. Francisco Botas Ratera,
con el carácter de
Consejero dominical.
El nombramiento de
Dª Carmen Motellón
García, con el carácter de
Consejera independiente.
Cecabank Informe Anual 2016 Pág. 45
04 GOBIERNO CORPORATIVO
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