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Memoria Cecabank 2018
Sobre Cecabank
Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría de conformidad con lo establecido en el artículo 38
de los Estatutos sociales y en su propio Reglamento tiene encomendadas,
entre otras, las siguientes funciones: supervisar la eficacia del control
interno, la auditoría interna, y los sistemas de gestión de riesgos; supervisar
el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de
Administración; elevar al Consejo, para su sometimiento a la Junta General,
las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas; emitir anualmente, con carácter previo a la emisión
del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una
opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas; e informar al
Consejo de Administración sobre la información financiera que debe hacer
pública periódicamente.
Durante 2018 la Comisión de Auditoría se ha reunido en seis ocasiones, en las
que ha analizado, entre otras cuestiones:
•
La función de control y sus informes anuales
•
El Informe de experto externo en materia de Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del terrorismo
•
La Implementación del Marco General de Gestión de Riesgos Tecnológicos
•
El Informe independiente del auditor sobre Protección de activos de
Clientes
•
El proceso de contribución al Euribor
•
El Marco general de gestión de riesgo operacional
•
La reelección del auditor externo
•
El proceso de designación del auditor externo para los ejercicios 2019 a 2021
•
La función de supervisión de Cecabank como depositario
Santiago Carbó Valverde
Presidente/Independiente
Mª del Mar Serrano Álvarez
Vocal
Jesús Ruano Mochales
Vocal
Francisco Botas Ratera
Vocal
Carmen Motellón García
Vocal
Fernando Conlledo Lantero
Secretario no miembro
La composición de la
Comisión de
Auditoría,
a 31 de diciembre de
2018 es:
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